登錄后查看受登錄后查看(以下簡稱采購人)委托，對“興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目”相關(guān)信息進(jìn)行公告。
興業(yè)銀行關(guān)于受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目供應(yīng)商征集調(diào)研公告
根據(jù)我行受益所有人識別工作需要，我行開展受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)公開對受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行供應(yīng)商征集調(diào)研，有關(guān)事宜如下：
一、采購需求及資格要求
*.*采購需求
本次采購的受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目，供應(yīng)商需可按照人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)受益所有人識別管理辦法(征求意見稿)》相關(guān)要求，提供受益所有人識別結(jié)果的核實(shí)佐證數(shù)據(jù)及加強(qiáng)盡調(diào)措施的盡調(diào)數(shù)據(jù)，以輔助核實(shí)目標(biāo)企業(yè)的受益所有人及受益所有權(quán)信息。輸出數(shù)據(jù)包括國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、全國組織機(jī)構(gòu)代碼中心平臺、基金及信托官方登記信息平臺的截圖，企業(yè)公開披露的年報和公告截圖，以及全部受益所有權(quán)人穿透圖譜等數(shù)據(jù)。此外，供應(yīng)商還需提供差異報告模型應(yīng)用服務(wù)、差異佐證材料收集服務(wù)以及系統(tǒng)運(yùn)維支持服務(wù)，包括模型初始化部署、***對接、多源數(shù)據(jù)整合、差異報告撰寫、官方平臺截圖、穿透圖譜數(shù)據(jù)。該服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算方式為根據(jù)查詢結(jié)果據(jù)實(shí)結(jié)算。
*.*技術(shù)要求
| 需求名稱 |
需求內(nèi)容 |
數(shù)據(jù)類型 |
技術(shù)需求 |
| 受益所有人識別核實(shí)數(shù)據(jù)服務(wù) |
按照監(jiān)管新規(guī)，提供受益所有人識別結(jié)果的核實(shí)佐證數(shù)據(jù)，輔助核實(shí)目標(biāo)企業(yè)受益所有人及受益所有權(quán)等信息。輸出包括：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖、全國組織機(jī)構(gòu)代碼中心平臺截圖、基金及信托官方登記信息平臺截圖、企業(yè)公開披露年報、公告截圖，全部受益所有權(quán)人穿透圖譜等數(shù)據(jù)。 |
聯(lián)機(jī)異步 |
下單接口響應(yīng)時長平均在*****以內(nèi)，最長不能超過*****。 佐證材料結(jié)果通過離線文件方式提供，距下單時間最長不能超過*小時。 |
| 受益所有人加強(qiáng)識別核實(shí)數(shù)據(jù)服務(wù) |
按照監(jiān)管新規(guī)，識別觸發(fā)加強(qiáng)措施的企業(yè)，評估論證該企業(yè)洗錢風(fēng)險以及受益所有權(quán)置信度，并根據(jù)公開信息分析完成受益所有人加強(qiáng)盡調(diào)措施以及相關(guān)盡調(diào)核實(shí)數(shù)據(jù)。 |
聯(lián)機(jī)異步 |
下單接口響應(yīng)時長平均在*****以內(nèi)，最長不能超過*****。 加強(qiáng)識別核實(shí)結(jié)果通過離線文件方式提供，距下單時間最長不能超過**小時。 |
| 受益所有人智能差異報告服務(wù) |
*. 模型初始化部署及系統(tǒng)集成服務(wù)：提供初次對接時的模型初始化部署服務(wù)、與行內(nèi)系統(tǒng)***對接服務(wù)和行內(nèi)多源數(shù)據(jù)整合接入服務(wù)。 *. 受益所有人差異報告模型應(yīng)用服務(wù)：提供面向受益所有人差異報告場景的預(yù)訓(xùn)練**模型，實(shí)現(xiàn)差異報告的撰寫，包含受益所有人差異信息比對、差異原因分析、佐證材料收集整理和差異核實(shí)結(jié)論的生成。 *. 受益所有人差異佐證材料收集服務(wù)：提供官方公示平臺截圖數(shù)據(jù)和受益所有人穿透圖譜數(shù)據(jù)，用于保障差異報告撰寫時所需佐證材料的充分性和可靠性。 *. 系統(tǒng)運(yùn)維及支持服務(wù)：服務(wù)期內(nèi)，提供****小時售后服務(wù)，包含緊急漏洞修復(fù)、模型迭代優(yōu)化、監(jiān)管政策同步更新。 |
本地化部署 |
本地化部署 |
| 受益所有人識別核實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
政策解讀、基本識別要求與核實(shí)方法介紹、加強(qiáng)措施應(yīng)用建議、受益所有人智能差異報告培訓(xùn)等內(nèi)容。 |
線上/線下培訓(xùn) |
培訓(xùn)時長不少于*課時 |
*.*服務(wù)要求
供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源必須合法合規(guī)，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定。數(shù)據(jù)產(chǎn)品中不包含禁止或不宜交易數(shù)據(jù)，對外提供數(shù)據(jù)不違反法律法規(guī)要求；需保持與我行需求機(jī)構(gòu)及研發(fā)機(jī)構(gòu)密切配合，包括問題答疑、咨詢等，并提供及時的應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)。
*.*供應(yīng)商資質(zhì)要求
*.*.*企業(yè)成立一年以上，經(jīng)營正常，可穩(wěn)定提供服務(wù)。
*.*.* 具備****年*月*日至今與**家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行總部級合作開展與本項(xiàng)目受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)相似的成功案例(須提供相關(guān)案例合同證明材料,并標(biāo)示相關(guān)內(nèi)容，以合同簽訂日期為準(zhǔn))。備注：①供應(yīng)商若只提供一個符合要求的案例，則默認(rèn)為該供應(yīng)商僅有一個案例符合要求；②若供應(yīng)商有多個案例符合要求，請供應(yīng)商提供多個符合要求的案例。
二、報名要求
*.* 依法成立，為存續(xù)、在營、開業(yè)、在冊、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。
*.*在興業(yè)銀行開立對公賬戶，若中標(biāo)本項(xiàng)目，則通過興業(yè)銀行對公賬戶結(jié)算該項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。
*.*充分理解我行服務(wù)需求并能夠根據(jù)需求提供相應(yīng)的服務(wù)。
*.*具有良好的商業(yè)信譽(yù)且經(jīng)營正常。
*.*依法繳納稅收和社會保障資金。
*.*未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”，不在興業(yè)銀行供應(yīng)商禁用/退出期內(nèi)。
*.* 經(jīng)營范圍經(jīng)國家行政管理部門依法批準(zhǔn)，同時獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專業(yè)資質(zhì)等證照。
*.* 兩年內(nèi)目標(biāo)服務(wù)領(lǐng)域未出現(xiàn)嚴(yán)重安全事件。
三、報名方式
采購部門聯(lián)系人：
劉老師，聯(lián)系電話：****-********
葉老師，聯(lián)系電話：****-********
聯(lián)系時間：工作日*:**-**:**，**:**-**:**(其他時間請勿打擾)。供應(yīng)商如有意向參與，請先登錄興業(yè)銀行采購門戶(登錄后查看)提交資料申請注冊賬號。注冊審批通過后供應(yīng)商可登錄興業(yè)銀行采購門戶，通過首頁“采購管理”—“供應(yīng)商尋源”—“待報名列表”中找到本次項(xiàng)目，點(diǎn)擊“報名”即可參與。
歡迎各供應(yīng)商對此項(xiàng)目的需求、技術(shù)要求、服務(wù)要求提出書面意見或建議，若有請將于征集截止時間前提交至********登錄后查看***.***.**郵箱，相關(guān)意見本行接收后將不再另行回復(fù)。郵件及材料請標(biāo)明：《興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)采購項(xiàng)目》需求意見或建議-公司名稱(全稱)。
報名注意事項(xiàng)：
*.提交的供應(yīng)商資料內(nèi)容包括如下三項(xiàng)：
材料*：《受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目》供應(yīng)商征集反饋材料-公司名稱(全稱)
材料*：興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目信息收集表
材料*：承諾函
以上三項(xiàng)材料填報模板詳見本公告附件，提交材料*-*無需加蓋公司(單位)公章。材料*需加蓋公司(單位)公章或者由法定代表人簽字。
調(diào)研若有變更，請以興業(yè)銀行采購門戶最新發(fā)布的征集調(diào)研信息為準(zhǔn)。
四、注意事項(xiàng)
*.能夠完全滿足我行采購需求、有合作意向、符合資格要求、報名要求的供應(yīng)商均可報名。
*.本次市場調(diào)研不代表采購邀請或意向，僅為調(diào)研市場情況發(fā)起。若需后續(xù)對接，我行將會主動聯(lián)系報名者；未予聯(lián)系的報名者，我行將對材料予以保密。
*.本次市場調(diào)研不收取供應(yīng)商的任何費(fèi)用。
*.供應(yīng)商須對報名信息和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如提供虛假材料，將取消報名資格并列入我行供應(yīng)商黑名單。
*.對于上述事項(xiàng)存在疑問的，請及時與我行聯(lián)系。
五、征集時間
注意：本項(xiàng)目尋源開始時間：****-**-** ；尋源截止時間：****-**-** **:**；
