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介休市人民檢察院以介檢公訴刑訴（2017）30號起訴書指控被告人溫某某、任某某、任某2犯違法發放貸款罪，被告人高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某犯騙取貸款罪，于2017年3月22日向本院提起訴訟。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。（在審理過程中，經晉中市中級人民法院批準本案延長審限三個月。）介休市人民檢察院指派檢察員陳金虎出庭支持公訴，被告人溫某某及其辯護人李金有、被告人任某某及其辯護人郝增明、被告人任某2及其辯護人孫杰、被告人高某某及其辯護人劉立軍、被告人趙某及其辯護人薛立福、被告人趙某2及其辯護人李旭明，被告人范某某、霍某某、陳某某、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某，被害單位介休市華都村鎮銀行的訴訟代理人楊愛敏、郭金恒到庭參加訴訟。現已審理終結

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介休市人民檢察院指控，被告人溫某某作為介休市華都村鎮銀行義安支行行長，被告人任某某、任某2作為介休市華都村鎮銀行義安支行客戶經理，嚴重違反商業銀行法關于辦理貸款的有關規定，違法發放貸款，溫某某參與違法發放貸款605萬元、任某某參與違法發放貸款530萬元、任某2參與違法發放貸款255萬元，三被告人之行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款之規定，應當以違法發放貸款罪追究其刑事責任。被告人高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某騙取銀行貸款，,給銀行造成重大損失，該十四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一之規定，應當以騙取貸款罪追究刑事責任。針對上述指控，介休市人民檢察院當庭出示了相應的證據。 被害單位對介休市人民檢察院指控的事實及罪名不持異議，認為被告人高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某的犯罪行為造成其經濟損失，應責令上述被告人退賠。 被告人溫某某辯稱，其對前六筆貸款存在虛假資產證明材料、借名貸款等情況不知情，其沒有貸前調查的責任，也沒有審批權。對公訴機關指控其違法發放貸款350萬元的犯罪事實及罪名均不持異議，自愿認罪。 被告人任某某、任某2、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某對公訴機關指控的主要犯罪事實及罪名均不持異議，且自愿認罪。高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某當庭出示了各自與被害單位的退賠協議及被害單位出具的收據、諒解書。 被告人溫某某的辯護人提出以下意見：1、現有證據不能證明前六筆貸款發放時溫某某明知客戶提供的資料是虛假的、實際貸款人是張某某，且貸款的最終審核發放權不在溫某某之手，故在前六筆貸款發放中溫某某的行為不構成犯罪。2、在后兩筆共350萬元的貸款發放中溫某某有違規的故意，但貸款的審批權在總行而不在支行，溫某某對該案發生起了推動作用，不是決定作用。3、溫某某在未被采取強制措施的情況下，遵照辦案機關的電話通知主動到案，如實供述了自己的犯罪事實，系自首，應當從輕、減輕處罰。4、溫某某無犯罪前科，犯罪動機是為了完成任務、創造業績，認罪態度好，有悔罪表現，可酌情從輕處罰。 被告人任某某的辯護人提出以下意見：本案中任某某參與了6次發放貸款行為，可分為三種情形，第一種是任某2作為主責任人、任某某作為次責任人的3筆貸款；第二種是任某某作為主責任人的范某某的45萬元貸款；第三種是霍某某的200萬元和趙某2的150萬元貸款。1、華都銀行內部規定負責發放貸款的調查人為二人，其中一人為主責任人，另一人為次責任人。一般來說，主責任人負責貸款調查的全部事宜，次責任人并不承擔調查事宜，且任某某在這些貸款中都不知道實際借款人是張某某，故任某某作為次責任人的貸款可不予追究刑事責任。2、對于范某某的45萬元貸款，任某某作為調查人其實施的調查完全符合法律程序規定。他要求借款人范某某、保證人任某3提供了完整的資料，對其房產進行了實地核對，故在該起放貸中任某某不構成犯罪。3、對于霍某某的200萬元和趙某2的150萬元貸款，溫某某與張某某事先串通、策劃使用借名貸款，她虛構實際借款人是其姐夫的事實，欺騙了書記曹啟寧和行長翟某某及客戶經理任某某。對該兩筆貸款，任某某沒有進行調查，但導致該兩筆貸款發放的是溫某某的欺騙行為，不是任某某的行為，任某某對該兩筆貸款發放不起任何作用。故任某某在該兩筆放貸中的行為不構成犯罪。任某某的辯護人當庭出示了任某某賠償介休市華都村鎮銀行5000元的單據及該單位出具的諒解書。 被告人任某2的辯護人提出以下意見：被告人任某2職責是進行貸前調查，無發放貸款的權力，他在工作中的失誤是違反了銀行內部規定，因此，其行為不構成違法發放貸款罪。任某2的辯護人當庭出示了任某2賠償介休市華都村鎮銀行5000元的單據及該單位出具的諒解書。 被告人高某某的辯護人提出以下意見：被告人高某某為張某某辦貸款是善意的，他只提供了身份證、結婚證等材料，沒有偽造財產證明，沒有欺騙銀行工作人員，銀行造成損失的證據不足，涉案貸款有3筆已償還，且高某某有自首情節、無前科、當庭認罪，不應追究刑事責任。 被告人趙某的辯護人提出以下意見：趙某沒有偽造用于貸款的相關材料，其沒有實施利用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取銀行貸款的行為，本案銀行貸款被騙，是由張某某與銀行工作人員內外勾結所致，與趙某的行為沒有必然的因果關系，故趙某的行為不構成騙取貸款罪。 被告人趙某2的辯護人提出以下意見：趙某2在所涉150萬元貸款過程中只提供了身份證、結婚證，沒有提供任何虛假材料。本案的實際情況是張某某為了實施貸款詐騙制作了虛假材料與銀行溫某某串通騙取了貸款。趙某2對上述情況毫不知情，其參與該筆貸款是被張某某、溫某某利用和欺騙。故趙某2的行為不構成犯罪。 經審理查明： 1、2015年3月26日，張某某（另案處理）為了騙取銀行貸款指使被告人霍某2以購買中煤為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，張某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了房屋轉讓協議、繳款收據等虛假憑證、手續。被告人任某2在未對借款用途以及借款人、保證人財產資料的真實性進行實質性審查的情況下出具貸前調查報告，經支行行長被告人溫某某審查后上報審批。該筆貸款審批通過后，霍某2、張某某于2015年3月27日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率13.09%，期限一年，用途購買中煤）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后霍某2將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還45萬元本金。 2、2015年4月16日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人陳某某以購買石料為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，并指使被告人高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了借款人、保證人房屋購銷合同、收據、發票等虛假財產證明。貸前調查主次責任人雷某、被告人任某2對上述資料作了形式上的調查后將該筆貸款上報審查審批，未獲審批通過。之后張某某提供了偽造的道路施工合同、質保金收據，被告人任某2、溫某某實地查看了合同所指的道路，但未對合同及質保金收據的真實性進行實質性調查。后任某2修改了貸前調查報告，經支行行長被告人溫某某審查后又將該筆貸款上報審批。該筆貸款審批通過后，陳某某、高某某于2015年4月25日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率13.02%，期限一年，用途購買石料）、保證合同，騙取貸款30萬元。騙得貸款后陳某某將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還30萬元本金。 3、2015年8月17日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人范某某以購買原煤為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，并指使被告人任某3充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了煤炭購銷合同、房屋購銷合同、收據、發票等虛假資產證明、業務證明。貸前調查主次責任人被告人任某某、任某2在未對借款用途以及借款人、保證人財產資料、業務合同的真實性進行實質性審查的情況下出具貸前調查報告，經支行行長被告人溫某某審查后上報審批。該筆貸款審批通過后，范某某、任某3于2015年8月20日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率15.684%，期限一年，用途購買原煤）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后范某某將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還45萬元本金。 4、2015年8月31日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人郭某以購買沙石、水泥為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，并指使被告人范某2充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了商品房買賣合同、房權證、內部認購協議、收據、機動車行駛證等虛假資產材料。貸前調查主次責任人被告人任某2、任某某在未對借款用途以及借款人、保證人財產資料的真實性進行實質性調查的情況下出具貸前調查報告（任某2知道是張某某用款），經支行行長被告人溫某某審查后上報審批。該筆貸款審批通過后，郭某、范某2于2015年9月1日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率15.612%，期限一年，用途購買沙石、水泥）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后郭某將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還45萬元本金。 5、2015年9月14日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人孟某某以購買裝載機為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，并指使被告人高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了購房合同、機動車銷售統一發票、土方挖掘工程合同、房屋所有權證等虛假合同、憑證、票據。貸前調查主次責任人被告人任某2、任某某在未對借款用途以及借款人、保證人財產資料、業務合同的真實性進行實質性審查的情況下出具貸前調查報告（任某2知道是張某某用款），經支行行長被告人溫某某審查后上報審批。該筆貸款審批通過后，孟某某、高某某于2015年9月17日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率15.612%，期限一年，用途購買裝載機）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后孟某某將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還45萬元本金。 6、2015年9月19日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人毛某某以交經銷調味品預付款為由，向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款，并指使被告人邊某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了房產證、海天經銷協議等虛假合同、財產資料。貸前調查主次責任人被告人任某2、任某某在未對借款用途以及借款人、保證人財產資料、業務合同的真實性進行實質性審查的情況下出具貸前調查報告（任某2知道是張某某用款），經支行行長被告人溫某某審查后上報審批。該筆貸款審批通過后，毛某某、邊某某于2015年9月22日分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率15.612%，期限一年，用途交預付款）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后毛某某將貸款交由張某某使用。貸款到期后未償還45萬元本金。 7、張某某為了騙取貸款向被告人溫某某提出要貸款，2015年12月10日上午，溫某某編造其姐夫要貸款的謊言騙取了總行行長翟某某的同意。溫某某通知張某某后，張某某于當日下午指使被告人霍某某作借款人、被告人趙某作保證人去介休市華都村鎮銀行義安支行貸款，該二人去介休市華都村鎮銀行義安支行找到被告人溫某某，將二人的身份證明提供給被告人溫某某，溫某某安排被告人任某某辦理有關貸款手續，任某某在明知違法的情況下予以辦理。被告人霍某某、趙某分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同、保證合同，騙取貸款200萬元（利率12.768%，期限一年，用途購買精煤）。騙得貸款后霍某某將貸款交由張某某使用。貸款后張某某補交了房權證、機動車銷售統一發票、精煤購銷合同、內部認購協議等虛假合同、財產材料，將貸款用于償還溫某某為其借的款項。貸款到期后未償還200萬元本金。 8、2015年12月11日，張某某根據溫某某的通知指使被告人高某某、趙某2去介休市華都村鎮銀行義安支行貸款，二人去介休市華都村鎮銀行義安支行找到被告人溫某某，將身份證明提供給被告人溫某某，溫某某確定由趙某2作借款人、高某某作保證人，安排被告人任某某辦理有關貸款手續，任某某在明知違法的情況下予以辦理。被告人趙某2、高某某分別與介休市華都村鎮銀行義安支行簽訂了貸款合同、保證合同，騙取貸款150萬元（利率12.768%，期限一年，用途購買精煤）。騙得貸款后趙某2將貸款交由張某某使用。貸款后張某某提供了商品房買賣合同、集資住房協議、機動車行駛證、精煤購銷合同、購房合同、房屋購銷合同、機動車銷售統一發票等虛假合同、憑證，將貸款用于償還溫某某為其借的款項。貸款到期后未償還150萬元本金。 9、2014年5月中旬，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人范某某以購買電煤為由，向介休市農村商業銀行股份有限公司宋古支行（以下簡稱介休市農村商業銀行宋古支行；原名稱為介休市農村信用合作聯社宋古信用社）貸款，并指使任某3充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了房屋買賣合同、收據、合格證、機動車銷售統一發票、房權證等虛假憑證、手續。騙取宋古支行審批通過后，被告人范某某以及任某3分別與介休市農村商業銀行宋古支行簽訂了貸款合同（利率15.048%，期限一年，用途購買電煤）、保證合同，騙取貸款100萬元。該筆貸款到期后張某某進行了“倒貸款”，于2015年5月18日指使被告人范某某以及任某3重新辦理了95萬元的貸款手續。上述款項由張某某使用。該筆貸款已償還。 10、2014年6月下旬，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人郭某以購買電煤為由，向介休市農村商業銀行宋古支行貸款，并指使被告人范某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了租房協議、房權證、房屋租憑協議書、商品房買賣合同、房屋買賣合同、收據、機動車整車出廠合格證等虛假憑證、手續。騙取宋古支行審批通過后，被告人郭某、范某某分別與介休市農村商業銀行宋古支行簽訂了貸款合同（利率15.048%，期限一年，用途購買電煤）、保證合同，騙取貸款100萬元。該筆貸款到期后張某某進行了“倒貸款”，于2015年7月23日指使被告人郭某、范某某重新辦理了95萬元的貸款手續。上述款項由張某某使用。該筆貸款已償還。 11、2014年7月下旬，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人高某某以購買貨車為由，向介休市農村商業銀行宋古支行貸款，并指使劉某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了房屋贈與合同、機動車銷售統一發票、收據等虛假合同、憑證、手續。騙取宋古支行審批通過后，被告人高某某以及劉某某分別與介休市農村商業銀行宋古支行簽訂了貸款合同（利率15.048%，期限一年，用途購買貨車）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙得貸款后被告人高某某用14.5萬元支付購車首付，其余的錢款交由張某某使用，后被告人高某某又將購買的貨車交給張某某。該筆貸款到期后張某某進行了“倒貸款”，于2015年7月23日指使被告人高某某以及劉某某重新辦理了45萬元的貸款手續。上述款項由張某某使用。該筆貸款已償還。 12、2015年7月28日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人任某3以進貨為由，向介休市農村商業銀行宋古支行貸款，并指使被告人高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了商品房買賣合同、收據、合格證、機動車銷售統一發票、房權證等虛假憑證、手續。騙取宋古支行審批通過后，被告人任某3、高某某分別與介休市農村商業銀行宋古支行簽訂了貸款合同（利率16.416%，期限一年，用途進貨）、保證合同，騙取貸款45萬元。上述款項由張某某使用。該筆貸款已償還。 13、2015年4月21日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人霍某2以購買苗木為由，向介休市農村商業銀行宋古支行貸款，并指使被告人陳某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了購房合同、內部認購協議、房屋購銷合同、證明、收據等虛假憑證、手續。騙取宋古支行審批通過后，被告人霍某2、陳某某分別與介休市農村商業銀行宋古支行簽訂了貸款合同（利率16.416%，期限一年，用途購買苗木）、保證合同，騙取貸款100萬元，將款轉至介休市騰躍綠色生態園林有限公司賬戶，后該公司將該款交由張某某使用。該筆貸款已償還。 14、2015年5月6日，張某某為了騙取銀行貸款指使被告人陳某某以購買石料為由，向介休市農村商業銀行股份有限公司義安支行（以下簡稱介休市農村商業銀行義安支行；原名稱為介休市農村信用合作聯社義安信用社）貸款，并指使被告人高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了房屋購銷合同、購房合同、證明、收據、內部認購協議、房屋贈與合同、機動車銷售統一發票等虛假憑證、手續。騙取義安支行審批通過后，被告人陳某某、高某某分別與介休市農村商業銀行義安支行簽訂了貸款合同（利率16.416%，期限一年，用途購買石料）、保證合同，騙取貸款45萬元。騙取的貸款由張某某使用。該筆貸款已償還。 15、2015年8月13日，張某某為了騙取銀行貸款通過陳某讓李某5以購買苗木為由，向介休市農村商業銀行股份有限公司東湖龍支行（以下簡稱介休市農村商業銀行東湖龍支行；原名稱為介休市農村信用合作聯社東湖龍信用社）貸款，并指使被告人任某3、高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人。張某某提供了商品房買賣合同、合格證、收據、房屋買賣合同等虛假憑證、手續。騙取東湖龍支行審批通過后，李某5、被告人任某3、高某某分別與介休市農村商業銀行東湖龍支行簽訂了貸款合同（利率16.416%，期限一年，用途購買苗木）、保證合同，騙取貸款45萬元，轉入李某5的賬戶6萬元，轉入陳某賬戶9萬元，提現10萬元，轉入張某某賬戶20萬元。該筆貸款已償還。 另查明，2016年4月份，介休市公安局經偵大隊接到報案后展開偵查，經電話通知本人或家人，溫某某、任某某、任某2、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某主動到公安局接受調查，如實供述了自己的犯罪事實。霍某2經多次電話通知，未及時到案，刑拘上網追逃后被孝義市公安局抓獲，歸案后如實供述了自己的犯罪事實。在訴訟過程中，任某某、任某2賠償被害單位各5千元，得到被害單位諒解；高某某、范某某、霍某某、趙某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某退賠被害單位各6萬元、陳某某退賠被害單位3.5萬元，均得到被害單位諒解，且被害單位不再追究上述被告人的其余退賠責任。 上述事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認。 1、被告人溫某某、任某某、任某2、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某的戶籍證明，證實各被告人的身份情況。 2、公安機關出具的證明、對毛某某的行政處罰決定書及執行回執，證實未發現被告人溫某某、任某某、任某2、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、邊某某、范某2、孟某某有其他違法犯罪記錄，毛某某于2012年1月15日因非法運輸煙花爆竹被介休市公安局決定行政拘留5日，已執行。 3、公安機關出具的犯罪嫌疑人到案情況說明，證實2016年4月份，介休市公安局經偵大隊接到報案后展開偵查，經電話通知本人或家人，溫某某、任某某、任某2、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某主動到公安局接受調查。霍某2經多次電話通知，未及時到案，刑拘上網追逃后被孝義市公安局抓獲歸案。 4、介休市華都村鎮銀行的工商檔案資料、營業執照、法定代表人身份證明及法定代表人呂元平的身份證，證實該行是依法成立的有限責任公司，經營范圍包括吸收存款、發放貸款等業務，法定代表人是呂某某，行長是翟某某。 5、關于溫某某、任某某、任某2的勞動合同書，介休市華都村鎮銀行文件，授權委托書，證實溫某某、任某某、任某2為介休市華都村鎮銀行依據勞動法錄用的職員。溫某某于2014年6月4日被任命為介休市華都村鎮銀行義安支行行長，貸款審批權限為5萬元以內；授權任某2、任某某等客戶經理自2015年1月1日起辦理貸款業務三方影像資料的簽約。 6、介休市華都村鎮銀行崗位職責，證實該行客戶經理的職責包括：做好貸款的前期調查，認真核實相關資料的真實性與準確性，撰寫貸前調查報告并對貸款與否提出初步意見；負責完成授信業務的盡職調查，并對調查材料的真實性和準確性負責；負責客戶信用等級的調查工作，并對評級材料的真實性和準確性負責；全程辦理借款、擔保合同簽訂、抵（質）押相關資料核實、登記，并對其真實性和準確性負責；負責對客戶進行貸后檢查和管理，并撰寫分析報告；負責本人經辦貸款的本息收回工作。支行行長的職責包括：根據總行的發展戰略和統一部署，負責支行的全面工作，組織本支行客戶的營銷、維護和管理，負責本支行內部管理、制度建設、團隊建設的工作，完成總行下達的各項經營管理目標；確保支行合規經營，安全無事故；促進支行的發展，不斷提升支行的綜合競爭力；完成總行領導交辦的其他工作。 7、介休市華都村鎮銀行貸款流程，證實該行貸款流程為：客戶申請—業務部受理申請進行資格審查—業務部開展現場調查并取得相關資料—風險部評級授信—業務部撰寫調查報告—風險部進行風險審查—貸審會審批—行領導簽批—簽署貸款合同—發放貸款。 8、介休市華都村鎮銀行行長辦公會記錄，證實該行自2014年9月25日起50萬以下貸款不通過貸審會，由業務部主任嚴格審查后，逐級上報。 9、關于霍某2為借款人、張某某為保證人向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人任某2、雷某出具的關于霍某2申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某2、雷某，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、霍某2、張某某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （5）、房屋轉讓協議及收據，內容為：2014年2月1日李清臣將其304平米房屋以86萬元之價賣給霍某2，霍某2于2014年2月4日付了款，合同中未寫明房屋名稱及位置，收據中寫明為三道河康寶小區2排；2012年1月4日陰忠忠、王娟將棚戶區Ｄ區15號樓3單元301室轉讓于霍某2，霍某2于2012年1月8日付款22萬元。（張某某偽造） （6）介休市恒圣汽車銷售服務有限公司機動車銷售統一發票，發票號碼00121752、購貨日期2011年7月26日、購貨人霍某2、車輛類型東風牌自卸汽車。（張某某偽造） （7）、張某某、岳青的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （8）、太原金谷源豐田汽車銷售服務有限公司銷售發票2張：購貨人均為張某某，一張購貨日期2011年3月19日、發票號碼00079241、車輛類型豐田牌多用途乘用車、車輛識別代碼ＬＦＭＪＷ30Ｆ7Ｂ0106020；另一張購貨日期2012年4月9日、發票號碼00421555、車輛類型豐田牌多用途乘用車、車輛識別代碼ＬＦＭＧＪＥ723ＢＳ035233。（張某某偽造） （9）、晉ＫＷ7770號豐田牌汽車行駛證，所有人張某某、車輛識別代碼ＬＦＭＪＷ30Ｆ7Ｂ0106020。（張某某偽造） （10）李某某與張某某房屋買賣協議，證實2010年11月11日李某某將其位于介休市董家巷房管局宿舍樓以32.5萬元之價賣給張某某。 （11）、陳林與張某某房屋轉讓協議及收據，內容為：陳林于2014年5月8日將建筑面積408平米的房屋以60萬元的價格賣給了張某某，張某某當日付了款。（張某某偽造） （12）、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人張某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號14001836808050010485。（張某某偽造） （13）、太原華成工程機械有限公司發票，內容:：購貨人張某某、車輛類型挖掘機、發票號碼00175689。（張某某偽造） （14）、閆某某與張某某房屋買賣合同、收據及介休市宋古鄉某某村的證明，內容為：閆某某將某某村商住2號樓502室以64.8萬元之價賣給張某某，介休市宋古鄉某某村為該買賣關系出具證明。（張某某偽造） （15）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：2015年3月27日，由霍某2作為借款人、張某某充當該筆貸款的連帶責任保證人，向介休市華都村鎮銀行義安支行貸款45萬元。 10、汾西礦業集團有限責任公司生活服務總公司房產管理科出具的證明，證實棚戶區Ｄ區15號樓＊單元＊＊＊室系由該單位職工王某某購買。 11、介休市恒圣汽車銷售服務有限公司出具的證明及張冬根的購車發票，證實該公司開具的發票號碼00121752、購貨日期2011年7月26日、車輛類型東風牌自卸汽車的發票，票上的購貨人是張某某。 12、介休市宋古鄉某某村民委員會出具的證明，證明該村委沒有出具過閆某某將某某村商住2號樓502室賣給張某某的證明，上述證明上的公章與該村委公章不符，現該房屋仍系閆某某居住。 13、太原金谷源豐田汽車銷售服務有限公司出具的證明材料，證實張某某未在該公司買過車輛，發票號碼00079241、發票號碼00421555的購車發票非該公司開具。 14、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為147950135643。 15、太原華成工程機械有限公司出具的證明，證實該公司未出具過購貨人張某某、車輛類型挖掘機、發票號碼00175689的發票。 16、霍某2尾號9496的賬號2015年2月27日交易記錄，證實該賬號2015年2月27日轉入45萬元。 17、李某某的證言，證實2010年11月11日李某某將其位于介休市董家巷房管局宿舍樓＊單元＊＊＊室以32.5萬元之價賣給張某某。 18、陳林的證言，證實陳林未與張某某簽訂過房屋轉讓協議。 19、關于陳某某為借款人、高某某為保證人向介休市華都村鎮銀行義安支行借款30萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人雷某某、任某2出具的關于霍某2申請借款35萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理雷某、任某2，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、陳某某的身份證復印件、離婚調解書、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （5）、道路施工合同及收據，內容為：2015年4月23日陳某某承包了介休市張蘭鎮張某某村南道路硬化工程，向村委交納20萬元質保金。（張某某偽造） （6）、房屋購銷合同及收據，內容為：2011年4月11日梁某2將其某某村獨院以50萬元之價賣給陳某某，梁某2收到陳某某房款50萬元、某某村委收到梁某23萬元宅基地款；2013年11月28日陳某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋，面積207.82平米、價格1014162元。（張某某偽造） （7）蘇州天恒貿易有限公司收據2張，收據內容為陳某某于2104年8月7日、11月8日先后向該公司購買壓路機2臺。（張某某偽造） （8）、高某某、郭某某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （9）、房屋購銷合同及收據，內容為：2011年5月9日高某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了介休市東大街小區＊排＊號房屋一套，面積107.2平米、價格653295元；2009年8月7日高某某從介休市城市建設總公司購買了介休市老爺廟大市場門面房一套，面積96平米、價格20萬元。（張某某偽造） （10）、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號14001836808050010485。（張某某偽造） （11）、山西偉力工程機械銷售有限公司發票，內容:：購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100。（張某某偽造） （12）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：2015年4月25日，由陳某某作為借款人、高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人，向介休市華都村鎮銀行義安支行貸款30萬元。 20、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司未將祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋出售于陳某某；該公司位于東大街的正達小區沒有＊排＊號房屋，沒有與高某某簽訂過購房合同。 21、介休市張蘭鎮某某村民委員會出具的情況說明，證實未與陳某某簽訂過道路施工合同，未收過其質保金，收據上的印章不是該村委會印章。 22、介休市市場和質量監督管理局出具的證明，證明在山西省工商業務系統中未查詢到“介休市城市建設總公司”登記信息。 23、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為147950135643。 24、山西偉力工程機械銷售有限公司出具的證明，證實該公司未出具過購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100的發票。 25、關于范某某為借款人、任某3為保證人向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人任某某、任某2出具的關于范某某申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某某、任某2，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、范某某、董某某的身份證、結婚證復印件，個人信用報告、財產共有人承諾書。 （5）、煤炭購銷合同，內容為：2015年8月15日范某某與介休市席東煤化有限公司簽訂5000噸原煤購銷合同。（張某某偽造） （6）、房屋買賣合同及收據，內容為：2010年8月1日范某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了介休市東大街步行街＊＊號門面房一套，面積132.57平米、價格341670元；2007年5月6日范某某從介休市城市建設總公司購買了介休市城區西關居民區＊巷甲＊號院房產一處，價格31萬元。（張某某偽造） （7）、孝義市交口鄉宜官煤礦的收據1張，內容是：收到范某某原煤款90萬元。（張某某偽造） （8）、所有人為范某某、號牌為晉ＫＷ＊＊＊＊的豐田牌轎車行駛證。（張某某偽造） （9）、任某3、秦某某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （10）、房屋買賣合同及收據，內容為：2006年4月17日任某3從介休市交通局公路工程處購買了介休市三道河村南康寶小區住宅一套，面積218.62平米、價格251000元。（張某某偽造） （11）、山西福沃工程機械銷售有限公司發票，內容:購貨人任某3、車輛類型裝載機、發票號碼00140367。（張某某偽造） （12）、所有人為任某3、號牌為晉ＫＥ8893的奇瑞牌轎車行駛證。（張某某偽造） （13）、介休市綿山房地產開發有限公司收據1張，內容為：收到任某3盛華麗園＊區＊單元＊＊＊＊號房款401856元，收款人溫某某。（張某某偽造） （14）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：2015年8月20日，由范某某作為借款人、高某某充當該筆貸款的連帶責任保證人，向介休市華都村鎮銀行義安支行貸款45萬元。 26、介休市華都村鎮銀行的證明，證實范某某于2015年8月20日向介休市華都村鎮銀行義安支行貸款45萬元，至2016年8月23日，本金未還，利息48514.29元未付。 27、常住人口登記卡，證實介休市城區西關居民區＊巷甲＊號院產權人為郝某某。 28、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司位于東大街的正達小區沒有步行街＊＊號房產，沒有與范某某簽過購房合同。 29、山西省工商行政管理局出具的情況說明，證實經系統查詢未查到“孝義市交口鄉宜官煤礦”登記注冊。 30、車輛登記信息，證實號牌為晉ＫＷ＊＊＊＊的豐田牌轎車登記所有人為趙某3，號牌為晉ＫＥ＊＊＊＊的奇瑞牌轎車登記所有人為任允慶。 31、介休市綿山房地產開發有限公司出具的證明，證實盛華麗園沒有＊區＊單元＊＊＊＊號房，財務科無溫某某此人。 32、山西福沃工程機械銷售有限公司出具的證明及發票，證實該公司開具的車輛類型裝載機、發票號碼00140367的發票上的購買人是張某某。 33、關于郭某為借款人、范某2為保證人2015年9月1日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人任某2、任某某出具的關于郭某申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某2、任某某，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、郭某、李某的身份證、結婚證復印件，個人信用報告、財產共有人承諾書。 （5）、商品房買賣合同及收據，內容為：2011年7月11日郭某從介休市正達房地產開發有限公司購買了介休市迎翠街介中對面的介中宿舍住房一套，面積130.89平米、價格488665元。（張某某偽造） （6）、所有人為郭某的介休市新華南街＊＊號住宅房產證；所有人為郭某的太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅房產證，證號20100＊＊＊＊。（張某某偽造） （7）、范某2、李某2的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （8）、內部認購協議及收據，內容為：2014年5月6日范某2從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋，面積129.16平米、價格62萬元。（張某某偽造） （9）、收據2張，內容為：2010年8月14日介休市義棠鎮＊＊＊移民遷村工程項目指揮部收到范某2購房款122229元、2011年8月26日介休市義棠鎮沙木墕村經濟合作社收到范某2購房款2400元。（張某某偽造） （12）、所有人為范某2、號牌為晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊的重型自卸貨車行駛證3份。（實際所有人張某某） （13）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：郭某為借款人、范某2為保證人于2015年9月1日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元。 34、介休市華都村鎮銀行的證明，證實郭某于2015年9月1日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元，至2016年9月5日，本金未還，利息50932.6元未付。 35、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司未將祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋出售于范某2，未出售給郭某介休市迎翠街介中對面的任何住宅。 36、介休市房屋權屬登記發證辦公室出具的情況說明，證實在該單位房產系統查詢，未找到所有權人郭某、產權證號30037118相對應的信息。 37、太原市房產產權檔案館出具的證明，證實無“所有人為郭某、地址為太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅、證號為201001326”的房產登記情況。 38、車輛登記信息及收條，證實號牌為晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊的重型自卸貨車登記所有人為范某2；2016年4月1日，李某3、李某4收到范某2車款20萬元，晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊、晉ＫＬＢ＊＊＊＊的重型自卸貨車，云圓公司已清戶。 39、介休市義棠鎮沙木墕村村民委員會出具的證明，證實該村移民樓未出售給范某2，也未收到過其購房款。 40、關于孟某某為借款人、高某某為保證人2015年9月17日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人任某2、任某某出具的關于孟某某申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某2、任某某，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、孟某某、董某2的身份證、結婚證復印件，個人信用報告，財產共有人承諾書。 （5）、商品房買賣合同，內容為：2013年11月28日孟某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園9棟1單元602號房屋，面積198.82平米、價格1021930元。（張某某偽造） （6）、介休市鑫旺工程機械有限公司的機動車銷售發票2張，購貨人均為孟某某、車輛類型均為裝載機，發動機號分別為Ｂ407004132、Ｍ3020701194。（張某某偽造） （7）、孝義市交口鄉宜官煤礦與孟某某的土方挖掘工程合同。（張某某偽造） （8）、高某某、岳某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （9）、所有人為高某某的太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅房產證，證號2010013＊＊。（張某某偽造） （10）、介休市大康汽貿有限公司發票，購買人岳某、發動機號30941＊＊、廠牌型號東風標致轎車。 （13）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：孟某某為借款人、高某某為保證人于2015年9月17日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元。 39、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司未將祥和嘉園9棟1單元602號房屋出售于孟某某。 40、介休市鑫旺工程機械有限公司出具的證明及機動車銷售發票2張，證實發動機號分別為Ｂ407004132、Ｍ3020701194的裝載機購買人為郭小龍。 41、太原市房產產權檔案館出具的證明，證實無“所有人為高某某、地址為太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅、證號為201001326”的房產登記情況。 42、介休市大康汽貿有限公司提供的發票，證實發動機號3094156的東風標致轎車，購買人為岳某。 43、、山西省工商行政管理局出具的情況說明，證實經系統查詢未查到“孝義市交口鄉宜官煤礦”登記注冊。 44、孟某某出具的情況說明，證實其于2015年9月17日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元后，向張某某指定的賬戶轉款44.5萬元，一兩天后將貸款使用的存折交給了張某某。 45、岳某尾號＊＊＊＊賬戶、張某某尾號＊＊＊＊賬戶的交易明細，證實2015年9月17日由孟某某賬戶轉入岳某賬戶44.5萬元，再由岳某賬戶轉入張某某賬戶。 46、關于毛某某為借款人、邊某某為保證人2015年9月22日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、借款申請書。 （2）、調查主次責任人任某2、任某某出具的關于孟某某申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某2、任某某，審查人義安支行行長溫某某，審批人分管行長鄭某某、行長翟某某簽字。 （4）、毛某某、原貝貝的身份證、結婚證復印件，個人信用報告，財產共有人承諾書。 （5）、所有人為毛某某的介休市經天南街文祥苑小區＊號樓＊＊＊＊號住宅房產證，證號00042593；所有人為毛某某的介休市北壇中路＊＊號＊號樓＊＊＊＊號住宅房產證，證號038176。（張某某偽造） （6）、毛某某與佛山市海天調味食品股份有限公司的“海天經銷協議”。（張某某偽造） （7）、邊某某、趙某4的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （9）、所有人為邊某某的介休市北壇中路盛華麗園＊區＊號樓＊＊＊＊號住宅房產證，證號00048210。（張某某偽造） （10）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：毛某某為借款人、邊某某為保證人于2015年9月22日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款45萬元。 47、介休市華都村鎮銀行支付清算類業務專用憑證，證實2015年9月22日，從毛某某賬戶轉入劉某某賬戶45萬元。 48、毛某某收到劉某某賬號的短信截圖。 49、劉某某的身份證、銀聯卡復印件，劉某某賬號交易明細，張某某賬號交易明細，證實2015年9月22日，從劉某某尾號＊＊＊＊的賬號轉入張某某尾號＊＊＊＊的賬號45萬元。 50、介休市房屋權屬登記發證辦公室出具的查詢結果，證實證號00048210的介休市北壇中路盛華麗園＊區＊號樓＊＊＊號房產，原產權人白某某于2013年8月27日出售給張某某；證號00042593的介休市經天南街文祥苑小區＊號樓＊＊＊＊號房產，所有人為閆某某；證號038176的介休市北壇中路＊＊號＊號樓＊＊＊＊號房產，所有人為梁某某。 51、劉某某、劉某2的證言，證實2015年9月22日，張某某讓劉某2幫忙轉款，劉某2便借用劉某某的賬戶為張某某轉了款。 52、關于霍某某為借款人、趙某為保證人2015年12月10日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款200萬元的相關資料： （1）、借款申請書、個人貸款面談記錄。 （2）、調查主次責任人任某某、雷某出具的關于孟某某申請借款45萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某某、雷某簽字。 （4）、霍某某、劉某2的身份證、結婚證復印件，個人信用報告，財產共有人承諾書。 （5）、所有人為霍某某的學府東街明達小區住宅房產證，證號201001326；所有人為霍某某的介休市城關鎮＊＊村委光明＊巷＊號住宅房產證。（張某某偽造） （6）霍某某與康某某的精煤購銷合同。（張某某偽造） （7）、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人霍某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號140018368080500＊＊＊＊＊；介休市鑫旺工程機械有限公司的機動車銷售發票，購貨人為霍某某、車輛類型為裝載機，發動機號為Ｂ407004132。（張某某偽造） （8）、趙某、武某某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （9）、所有人為趙某的位于介休市朝陽路＊＊號的住宅房產證，證號00058450。（張某某偽造） （10）、內部認購協議，內容為：2013年11月28日趙某從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋，面積207.82平米、價格1014162元。（張某某偽造） （11）介休市隆運汽車服務有限公司發票，票號00540921、購貨人趙某、廠牌類型捷達牌轎車。（張某某偽造） （12）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：霍某某為借款人、趙某為保證人于2015年12月10日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款200萬元。 （13）、介休市華都村鎮銀行支付清算類業務專用憑證，結算業務委托書，證實2015年12月10日，從霍某某賬戶轉入康某某賬戶200萬元。 53、太原市房產產權檔案館出具的證明，證實無“所有人為霍某某、地址為學府東街明達小區、證號為201001326”的房產登記情況。 54、介休市西南街道辦事處裕華社區居民委員會出具的證明材料，證實該轄區純陽＊巷＊號的戶主為陳某某。 55、介休市房屋權屬登記發證辦公室出具的查詢結果，證實沒有所有人為趙某、證號為00058450的產權登記信息。 56、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為1423017515196＊＊、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為147950135＊＊＊。 57、介休市鑫旺工程機械有限公司出具的證明，證實發動機號為Ｂ407004132的裝載機購貨人為郭小龍。 58、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證明該公司祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋未出售于趙某。 59、介休市隆運汽車服務有限公司出具的證明及發票存根，證明票號為00540921的捷達牌轎車購貨人為鈕某某。 60、康某某賬號交易明細及憑證，證實2015年12月10日，康某某尾號7＊＊＊的賬號轉入張某某尾號2＊＊＊的賬號250萬元。 61、康某某的證言，證實其未與霍某某簽過任何合同，2015年12月10日，張某某讓人向其賬戶內轉進200萬元，隨后其將該200萬元轉入張某某賬戶。 62、關于趙某2為借款人、高某某為保證人2015年12月11日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款150萬元的相關資料： （1）、借款申請書、個人貸款面談記錄。 （2）、調查主次責任人任某某、雷某出具的關于趙某2申請借款150萬元的調查報告及貸前調查承諾書。 （3）、貸款審批表，有客戶經理任某某、雷某簽字。 （4）、趙某2、候某某的身份證、結婚證復印件，個人信用報告，財產共有人承諾書。 （5）、趙某2與山西和實房地產開發有限公司的商品房買賣合同及收據，內容為：趙某2以715230元之價購買了嘉和園小區＊＊棟＊單元＊＊＊號房。（張某某偽造） （6）趙某2與岳某的精煤購銷合同。（張某某偽造） （7）、介休市銀益貿易有限公司職工集資住房協議，內容為：候某某以158589.6元的價格購買介休市銀益貿易有限公司職工集資房5單元6層602號。（張某某偽造） （8）、晉Ｋ＊＊＊＊＊奧迪牌轎車的行駛證及登記信息表，所有人趙某2。（張某某偽造） （9）、高某某、郭某某的身份證復印件、結婚證復印件、個人信用報告、財產共有人承諾書。 （10）、購房合同2份及收據2份，內容為：2011年5月9日高某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了東大街房產一套;2009年8月7日高某某從介休市城市建設總公司購買老爺廟大市場門面房一套。（張某某偽造） （11）、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號14001836808050010485；山西偉力工程機械銷售有限公司發票，內容:購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100。（張某某偽造） （12）、貸款合同、保證合同、三方簽約影像、借款借據、提款申請書，證實：趙某2為借款人、高某某為保證人于2015年12月11日向介休市華都村鎮銀行義安支行借款150萬元。 （13）、介休市華都村鎮銀行支付清算類業務專用憑證，結算業務委托書，證實2015年12月11日，從趙某2賬戶轉入岳某賬戶150萬元。 63、山西和實房地產開發有限公司出具的證明，證實未將嘉和園小區＊＊棟＊單元＊＊＊號房售于趙某2，未收過其房款。 64、介休市銀益貿易有限公司出具的證明，證實未將介休市銀益貿易有限公司職工集資房＊單元＊層＊＊＊號房出售給候某某。 65、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司2011年5月9日未與高某某簽過購房合同。 66、介休市市場和質量監督管理局出具的證明，證實在山西省工商業務系統未查詢到“介休市城市建設總公司”登記信息。 67、車輛信息查詢結果單，證實晉Ｋ＊＊＊＊＊奧迪牌轎車所有人為賈某某。 68、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為14795013＊＊＊＊。 69、山西偉力工程機械銷售有限公司出具的證明，證實該公司未出具過購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100的發票。 70、岳某賬號交易明細，證實2015年12月11日，岳某尾號2＊＊＊的賬號轉入張某某尾號2＊＊＊的賬號150萬元。 71、岳某的證言，證實其未與趙某2簽過任何合同，2015年12月11日，張某某讓人向其賬戶內轉進150萬元，隨后其將該150萬元轉入張某某賬戶。 72、關于范某某為借款人、任某3為保證人2014年5月、2015年5月18日向介休市農村商業銀行宋古支行借款100萬元、95萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批手續，貸款合同，貸款發放手續及本息收回憑證，證實由范某某為借款人、任某3為保證人于2014年5月向宋古信用社貸款100萬元，期限一年，到期后進行了“倒貸款”，于2015年5月18日，重新辦理了95萬元貸款，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、房屋買賣合同及收據，內容為：范某某于2012年12月3日向介休市某某村委購買了該村南商住＊號樓＊＊＊號房屋一套。（偽造） ②、發票3份及合格證，內容為：范某某于2013年2月5日從太原華成工程機械有限公司購買挖掘機一臺，發票代碼114001121298；于2011年1月10日從山西天原工程機械有限公司購買裝載機一臺；于2012年9月9日從孝義市祥云工程機械有限公司購買裝載機一臺，收貨人開戶行中行西二環分理處、賬號26861638091001。（張某某偽造） ③、任某3所有權證號00048292的房產證。 ④、任某3介休市順城關村房產的影像資料。 ⑤、張某某與范某某煤炭買賣合同。 73、張某某、范某某賬戶交易明細及相關憑證，證實范某某賬戶2015年5月21日歸還100萬元借款及利息，2015年5月22日進入貸款95萬元，轉入張某某賬戶、提出現金。 74、某某村委提供的其與任某3簽訂的商品房買賣合同，證明該村南商住＊號樓＊＊號房屋的購買人是任某3。 75、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為147950135＊＊＊。 76、介休市房屋權屬登記發證辦公室查詢到的任某3房產登記情況，證實所有權證號00048292的房產系任某3所有。 77、太原華成工程機械有限公司出具的證明，證實該單位沒有開具過發票代碼114001121298的發票。 78、張某某的證言，證實其未與范某某簽訂過煤炭買賣合同，其外甥蘇某某用其身份證辦過銀行卡。 79、曹某2的證言，2015年5月21日、22日，宋古信用社的人用其的資金倒過貸款，其賬戶尾號9＊＊＊。 80、關于郭某為借款人、范某某為保證人于2014年6月下旬、2015年7月23日向介休市農村商業銀行宋古支行借款100萬元、95萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由郭某為借款人、范某某為保證人于2014年6月下旬向宋古信用社貸款100萬元，期限一年，到期后進行了“倒貸款”，于2015年7月23日，重新辦理了95萬元貸款，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、、商品房買賣合同，內容為：郭某從介休市正達房地產開發有限公司購買了介休市迎翠街介中對面的介中宿舍住房一套，面積130.89平米、價格488665元。（張某某偽造） ②、收據3張、租房協議書，內容為：2007年10月5日介休市城關鄉西關村民委員會收郭某集資房款10萬元；2007年12月8日介休市城關鄉某某村民委員會收郭某集資房（巷區＊排＊號）款8萬元；2007年10月1日郭某交購買老爺廟市場2排房款7萬元；2014年12月29日郭某將其老爺廟市場門面房租賃給王某。（偽造） ③、郭某房權證號為30037118的房產證及房屋租賃協議，內容為：郭某位于介休市新華南街11號的房產，房權證號為30037118，于2014年7月8日出租給李澤原。 ④、所有人為郭某的太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅房產證，證號201001326。（張某某偽造） ⑤、貸前調查影像資料2份，內容為：2015年6月拍攝郭某介休市北大街門面房一套，店名瑪瑙坊、證明單位介休市城關鄉順城關村民委員會蓋章；2015年6月拍攝郭某介休市東大街正達小區門面房一套，證明單位介休市正達房地產開發有限公司蓋章。（偽造） ⑥、岳某與郭某的煤炭買賣合同。（偽造） ⑦、房屋買賣合同及收據，內容為：2012年12月3日范某某以351000元之價從介休市宋古鄉某某村委購買了該村南商住2號樓502號房。 81、郭某尾號3473賬戶、左某某尾號7561賬戶、岳某尾號5772賬戶的交易信息及憑證，證明2015年6月郭某100萬元貸款“到貸款”的情況及重新貸出的95萬元去向。 82、介休市房屋權屬登記發證辦公室出具的情況說明，證實未查到郭某房權證號為30037118的房產信息。 83、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司未出售給郭某介休市迎翠街介中對面的任何住宅；沒有在“郭某介休市東大街正達小區門面房影像資料”上蓋過章，郭某未在該小區買過門面房。 84、太原市房產產權檔案館出具的證明，證實無“所有人為郭某、地址為太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅、證號為201001326”的房產登記情況。 85、介休市城關鄉西關村民委員會出具的證明，證實該單位沒有收過郭某的集資房款。 86、王某2出具的情況說明及房產證，證實介休市北大街7幢6號門面房是王某2私產，承租人店名為瑪瑙坊。 87、介休市宋古鄉某某村民委員會出具的證明及商品房買賣合同，證明該村南商住＊號樓＊＊＊號房購買人是任某3。 88、岳某的證言，證實其沒有與郭某簽過煤炭買賣合同，2015年6月30日張某某用其銀行卡倒過款。 89、左某某的證言，該述稱記不清2015年6月其賬戶是否進出過95萬元。 90、關于高某某為借款人、劉某某為保證人先后于2014年7月中旬、2015年7月23日兩次向介休市農村商業銀行宋古支行借款各45萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由高某某為借款人、劉某某為保證人于2014年7月下旬向宋古信用社貸款45萬元，期限一年，到期后進行了“倒貸款”，于2015年7月23日，重新辦理了45萬元貸款，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、房屋贈與合同，內容為：高某某于2013年10月10日將其介休市綿山鎮上某某村房屋一套贈與高某某。（偽造） ②、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號1400183680805001＊＊＊＊；山西偉力工程機械銷售有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100。（張某某偽造） ③、收據，內容為：介休市交通局公路工程處收到劉某某集資房款43萬元。（偽造） 91、、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為14795013＊＊＊＊。 92、山西偉力工程機械銷售有限公司出具的證明，證實該公司未出具過購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100的發票。 93、劉某某的證言，證實2014年7月，經張某某安排由高某某為借款人、劉某某為保證人向宋古信用社貸款45萬元，到期后張某某又安排高某某、劉某某去宋古信用社倒貸款，重新辦了45萬元貸款，劉某某只提供過身份證、結婚證、戶口本，沒有提供過介休市交通局公路工程處的收據，沒有在介休市交通局公路工程處買過房。 94、關于任某3為借款人、高某某為保證人2015年7月28日向介休市農村商業銀行宋古支行借款45萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由任某3為借款人、高某某為保證人于2015年7月28日向宋古信用社貸款45萬元，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、、商品房買賣合同及收據，內容為：任某3于2010年10月11日購買了介休市綿山房地產開發有限公司盛華麗園Ｂ區＊號樓＊單元＊＊＊號住房，面積124.38平米、價格252243元。（張某某偽造） ②、合格證。 ③、購車發票，內容為：高某某的妻子岳某于2015年4月21日從介休市大康汽貿有限公司購買東風標致牌轎車一輛。 ④、所有人為高某某的太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓＊＊＊號住宅房產證，證號201001326。（張某某偽造） 95、介休市綿山房地產開發有限公司出具的證明，證實盛華麗園Ｂ區＊號樓＊單元＊＊＊號住戶是冀春英，未與任某3簽訂過商品房買賣合同，也未收過其房款。 96、從介休市大康汽貿有限公司復制的發票，證實高某某的妻子岳某于2015年4月21日從介休市大康汽貿有限公司購買東風標致牌轎車一輛。 97、太原市房產產權檔案館出具的證明，證實無“所有人為高某某、地址為太原市杏花嶺區府西街＊＊＊號桃園公寓1-1-2號、證號為201001326”的房產登記情況。 98、關于霍某2為借款人、陳某某為保證人2015年4月21日向介休市農村商業銀行宋古支行借款45萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由霍某2為借款人、陳某某為保證人于2015年4月21日向宋古信用社貸款100萬元，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、、購房合同及收據，內容為：霍某2于2009年10月11日購買了介休市城市建設總公司介休市東大街房管局宿舍后步行街＊＊號門面房一套；于2010年3月25日購買了介休市交通局公路工程處三道河康寶小區住房一套，價格20萬元。（張某某偽造） ②、內部認購協議及收據，內容為：2013年11月28日陳某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋，面積207.82平米、價格1014162元。（張某某偽造） ③、收據2份，內容為：陳某某于2014年8月7日、11月8日從蘇州禾恒貿易有限公司購買壓路機2臺。（張某某偽造） ④、房屋購銷合同、收據、介休市宋古鄉某某村民委員會的證明，內容為：2011年4月11日陳某某以50萬元之價購買了梁某2某某村獨院一處，介休市宋古鄉某某村民委員會證明合同真實有效。（張某某偽造） ⑤、霍某2與介休市騰躍綠色生態園林有限公司的苗木購銷合同。（張某某偽造） 99、霍某2尾號2＊＊＊賬戶、介休市騰躍綠色生態園林有限公司尾號3＊＊＊賬戶、張某某尾號8＊＊＊賬戶交易流水及憑證，證實貸款100萬元從霍某2尾號2＊＊＊賬戶轉入介休市騰躍綠色生態園林有限公司尾號3＊＊＊賬戶，提現50萬、轉入張某某尾號8＊＊＊賬戶50萬。 100、蘇州市金馬汽車技術服務有限公司出具的情況說明，證實蘇州禾恒貿易有限公司離開原址，現無法聯系。 101、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司未將祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋出售于陳某某。 102、介休市市場和質量監督管理局出具的證明，證實在山西省工商業務系統未查詢到“介休市城市建設總公司”登記信息。 103、介休市騰躍綠色生態園林有限公司法人代表王小虎的證言，證實霍某2未與介休市騰躍綠色生態園林有限公司簽訂過苗木購銷合同，2015年4月的一天，張某某要用其公司的賬戶倒貸款，其便將裝有公司印章、支票、電匯單的一個提包交給張某某，第二天他將東西還回來。 104、介休市宋古鄉某某村民委員會出具的證明材料，證實陳某某貸款材料中“介休市宋古鄉某某村民委員會關于梁某2與陳某某買賣房屋的證明、收取梁某2房款的收據”不是介休市宋古鄉某某村民委員會出具，材料上的公章與該村委會公章不符。 105、關于陳某某為借款人、高某某為保證人2015年5月6日向介休市農村商業銀行義安支行借款45萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由陳某某為借款人、高某某為保證人于2015年5月6日向義安信用社貸款45萬元，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、房屋購銷合同、收據、介休市宋古鄉某某村民委員會的證明，內容為：2011年4月11日陳某某以50萬元之價購買了梁某2某某村獨院一處，介休市宋古鄉某某村民委員會證明合同真實有效。（張某某偽造） ②、內部認購協議及收據，內容為：2013年11月28日陳某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋，面積207.82平米、價格1014162元。（張某某偽造） ③、收據2份，內容為：陳某某于2014年8月7日、11月8日從蘇州禾恒貿易有限公司購買壓路機2臺。（張某某偽造） ④、房屋贈與合同，內容為：高某某于2013年10月10日將其介休市綿山鎮上城南村房屋一套贈與高某某。（張某某偽造） ⑤、購房合同2份及收據3份，內容為：2011年5月9日高某某從介休市正達房地產開發有限公司購買了東大街房產一套;2009年8月7日高某某從介休市城市建設總公司購買老爺廟大市場門面房一套。（張某某偽造） ⑥、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號1400183680805001＊＊＊＊；山西偉力工程機械銷售有限公司發票，內容:：購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100。（張某某偽造） 106、陳某某尾號1507賬戶交易流水及憑證，證實2015年5月6日向義安信用社貸出的45萬元提取了現金。 107、蘇州市金馬汽車技術服務有限公司出具的情況說明，證實蘇州禾恒貿易有限公司離開原址，現無法聯系。 108、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司2011年5月9日未與高某某簽過購房合同；該公司未將祥和嘉園＊棟＊單元＊＊＊號房屋出售于陳某某。 109、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為14795013＊＊＊＊。 110、山西偉力工程機械銷售有限公司出具的證明，證實該公司未出具過購貨人高某某、車輛類型裝載機、發票號碼00176100的發票。 111、介休市市場和質量監督管理局出具的證明，證實在山西省工商業務系統未查詢到“介休市城市建設總公司”登記信息。 112、介休市宋古鄉某某村民委員會出具的證明材料，證實陳某某貸款材料中“介休市宋古鄉某某村民委員會關于梁某2與陳某某買賣房屋的證明、收取梁某2房款的收據”不是介休市宋古鄉某某村民委員會出具，材料上的公章與該村委會公章不符。 113、關于李某5為借款人、高某某、任某3為保證人2015年8月13日向介休市農村商業銀行東湖龍支行借款45萬元的相關資料： （1）、申請書，借款人、保證人的信息資料，銀行的調查、審批、貸款合同、貸款發放手續及本息收回憑證等材料，證實由李某5為借款人、高某某、任某3為保證人于2015年8月13日向義安信用社貸款45萬元，期限一年，該貸款已償還。 （2）、為貸款提供的借款人、保證人財產資料： ①、李某5購買介休市宋古鄉某某村商住樓＊號樓＊單元＊＊＊房的交款收據2張，收款人介休市宋古鄉某某村民委員會。（張某某偽造） ②、裝載機合格證2份。 ③、商品房買賣合同及收據，內容為：2011年5月25日任某3從介休市綿山房地產開發有限公司購買了盛華麗園＊區＊單元＊＊＊＊號房。（張某某偽造） ④、房房屋買賣合同及收據，內容為：2009年4月17日任某3從介休市正達房地產開發有限公司購買了東大街步行街＊＊號門面房。（張某某偽造） ⑤、介休市城關鄉順城關村民委員會收據，內容為：收到任某＊南街＊＊＊號宅基地款12萬元。（張某某偽造） ⑥、房屋贈與合同，內容為：高某某于2013年10月10日將其介休市綿山鎮上城南村房屋一套贈與高某某。（張某某偽造） ⑦、購房合同、收據、租賃協議書，內容為：2009年8月7日高某某從介休市城市建設總公司購買老爺廟大市場門面房一套，2014年11月1日出租給陳某。（張某某偽造） ⑧、孝義市祥云工程機械有限公司發票，內容：購貨人高某某、車輛類型裝載機、納稅人識別碼143301751519698、開戶行建行和平南路支行、賬號1400183680805001＊＊＊＊。（張某某偽造） 114、李某5尾號4＊＊＊、尾號7＊＊＊的賬戶，陳某尾號2＊＊＊的賬戶，張某某尾號2＊＊＊的賬戶交易明細及憑證，證實2015年8月14日李某5尾號4＊＊＊的賬戶提現10萬元，向陳某尾號2＊＊＊的賬戶轉入9萬元、張某某尾號2＊＊＊的賬戶轉入20萬元、李某5尾號7＊＊＊的賬戶轉入6萬元。 115、介休市正達房地產開發有限公司出具的證明，證實該公司位于東大街的正達小區沒有步行街＊＊號房產。 116、介休市宋古鄉某某村民委員會提供的商品房買賣合同，證明該村南商住＊號樓＊單元＊＊＊號房購買人是任某3。 117、介休市綿山房地產開發有限公司出具的證明，證實盛華麗園沒有＊區＊單元＊＊＊＊號房，財務科無溫某某此人。 118、孝義市祥云工程機械有限公司出具的情況說明，證明該單位的納稅人識別碼為142301751519698、開戶行為中行孝義新建路支行、賬號為14795013＊＊＊＊。 119、介休市市場和質量監督管理局出具的證明，證實在山西省工商業務系統未查詢到“介休市城市建設總公司”登記信息。 120、李某5的證言，證實2015年8月中旬的一天，陳某讓李某5辦理貸款，第二天，李某5準備了身份證、戶口本、離婚調解書與陳某去了張某某家，陳某向張某某拿了一沓材料帶李某5去了東湖龍信用社貸款，期間，又去了兩男一女作保證人，李某5等人簽字辦理了手續，貸出45萬元，陳某、李某5帶上轉入貸款的存折離開信用社。次日，陳某、李某5、張某某在秋生批發部對面的信用社，向陳某的賬戶轉入9萬元、張某某的賬戶轉入20萬元、李某5的賬戶轉入6萬元，陳某提現10萬元。 121、任某2指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“任某3資產證明中三道河小區住房”。 （2）、“張某某在三道河康寶小區住房”。 （3）、“高某某資產證明中的煤場”。 （4）、“陳某某資產證明中某某村的住房”。 （5）“范某某資產證明中東大街步行街的門面房”。 （6）“范某某資產證明中西關居民區住房”。 122、任某某指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“范某某資產證明中西關居民區住房”。 （2）、“任某3資產證明中三道河小區住房”。 123、陳某某指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“高某某資產證明中的煤場”。 （2）、“高某某資產證明中的老爺廟大市場門面房”。 （3）、“陳某某資產證明中某某村的住房”。 （4）“范某某資產證明中東大街步行街的門面房”。 124、霍某2指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“張某某在三道河康寶小區住房”。 （2）、“霍某2資產證明中三道河小區住房”。 125、高某某指認“高某某資產證明中的煤場”的照片。 126、范某某指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“范某某資產證明中西關居民區住房”。 （2）、“任某3資產證明中三道河小區住房”。 （3）“范某某資產證明中東大街步行街的門面房”。 127、任某3指認“任某3資產證明中三道河小區住房”的照片。 128、毛某某指認“張某某在三道河康寶小區住房”的照片。 129、任某2指認貸款人、保證人“涉案資產”照片。 （1）、“張某某在三道河康寶小區住房”。 （2）、“高某某資產證明中的煤場”。 （3）、“陳某某資產證明中某某村的住房”。 130、張某某于2015年6月29日借任某21萬元的借條。 131、梁某某出具的情況說明、土地使用證、介休市宋古鄉某某村民委員會的證明，證實梁某某在介休市宋古鄉某某村舊村委前一排第二家有一處房產，面積332.8平米，有集體土地使用證，從未買賣和出租。 132、梁某2的證言，梁某2從2001年起一直經營位于介休烘干機廠舊址的配煤場，高某某等人指認的配煤場就是梁某2的配煤場。 133、郭某某的證言，證實2016年7月，陳某某為還貸款向郭某某借款45萬元。 134、孟某某的妻子董某的證言，該述稱不知道孟某某貸款的事，貸款材料上的字非其所簽，其與孟某某沒有材料上所說的財產。 135、高某某的妻子郭某某的證言，該述稱高某某作為保證人向介休市華都村鎮銀行義安支行貸款150萬元的材料中我沒有簽字，其余四份貸款材料中我簽字來，但當時不知是用于貸款，我沒有見過高某某與高某某的贈與合同，我與高某某沒有材料中所說的其余財產。 136、趙某2的妻子候某某的證言，該述稱不知道趙某2貸款的事，貸款材料上的字非其所簽，其與趙某2沒有材料上所說的財產。 137、毛某某的妻子原貝貝的證言，該述稱不知道毛某某貸款的事，貸款材料上的字非其所簽。 138、霍某某的妻子劉某2的證言，該述稱不知道霍某某貸款的事，貸款材料上的字非其所簽。 139、趙某的妻子武某某的證言，該述稱不知道趙某貸款的事，貸款材料上的字非其所簽。 140、范某2的妻子李世宏的證言，該述稱其知道范某2給郭某擔保貸款的事，材料上的字是其所簽。 141、高某某的妻子岳某的證言，該述稱出事后其才知道高某某擔保貸款的事，其沒有在擔保材料上簽字，材料中所說的東風標致轎車是其購買的。 142、邊某某的妻子趙某4的證言，該述稱不知道邊某某貸款的事，貸款材料上的字非其所簽。 143、霍某2的妻子張某某的證言，該述稱其知道霍某2貸款的事，材料上的字是其所簽，當時霍某2說貸20萬。 144、范某某的妻子董某某的證言，該述稱其只知道范某某在宋古信用社貸款貸過一次款，但不知道具體情況，材料上的字是其所簽，其他貸款不清楚，也未簽過字。 145、郭某的妻子李某的證言，該述稱其知到郭某貸款的事，材料上的字是其所簽，但不知具體情況。 146、介休農村商業銀行東湖龍支行柜員王宏澤出具的情況說明，證實李某5在該行貸款45萬元于2016年8月26日還清，因當時是現金還款，現無法確定還款人身份。 147、介休農村商業銀行義安支行柜員武某2出具的情況說明，證實2016年7月3日陳某某向該行現金還貸45萬元。 148、介休農村商業銀行宋古支行柜員王冬其出具的情況說明，證實霍某2、高某某各自在該行的貸款，于2016年7月14日現金還清，因還款無需出示身份證，故不清楚還款人是誰。 149、介休農村商業銀行宋古支行柜員劉玉娟出具的情況說明，證實任某3、郭某、范某某各自在該行的貸款，于2016年8月27日現金還清，因還款無需出示身份證，故不清楚還款人是誰。 150、介休市國家稅務局出具的情況說明，證實發票號碼為00000865、00540921、00435948、00694509、00121752的五份機動車銷售發票均是該局出售，發票號碼為00000865、00540921、00435948的三分發票無稅控碼，無法查到票面信息，票號00694509的發票系統信息與提供的復印件信息一致，票號00121752的發票系統信息購貨人為張冬根，而復印件購貨人為霍某2。 151、太原市小店區國家稅務局出具的情況說明，證實發票號碼為00421555、0079241、00375269、00175263、00175689、00140367的六份發票在稅控系統中無信息，票號00176100的發票系太原市金辰俞物資有限公司開具，購貨人是安某某。 152、孝義市國家稅務局出具的情況說明，證實發票號碼為00175236、00175236、00175265、00078119的四份發票在稅控系統中無信息， 153、任某3的證言，該述稱2014年5月的一天，張某某讓我給他擔保100萬元貸款，我就準備了身份證、戶口本、離婚證、房產證復印件與他去宋古信用社辦理貸款，借款人是他配煤場的人，我按信用社要求簽了一堆材料，但保證合同及2014年、2015年的兩份借據不是我簽的。 154、張某某的證言，證實起訴書指控的向介休市華都村鎮銀行義安支行的八筆貸款均是張某某找借款人、保證人貸的，貸款是張某某使用了，向銀行提供的財產資料中，李某某與張某某的房屋買賣協議是真實的，其余的都是張某某偽造的。任某2是其十幾年的朋友，其貸款一般是先與任某2聯系，200萬、150萬的兩筆貸款是直接與溫某某聯系的，貸出來的款還了溫某某為其借的款，200萬打入郭繼焜賬戶、100萬打入宋錦梅賬戶、50萬打入仝堅忠賬戶。其借了任某21萬元，郭某貸出款后還了任某2。任某某不知道貸款使用人是張某某。 155、仝某某的證言，證實2015年11月份，溫某某先后兩次分別向其借款60萬元、65萬元，兩筆借款都還清了，是以一部分轉賬、一部分現金的方式還的。 156、記賬憑證及存取款憑條，證實2015年12月11日張某某賬戶轉入宋錦梅賬戶100萬元、轉入仝堅忠賬戶50萬元。 157、梁九功出具的情況說明，證明2015年11月28日溫某某向其借款100萬元，2015年12月11日歸還，由張某某賬戶轉入宋錦梅賬戶。 158、山西佳泰洪福能源集團股份有限公司財務人員曹云鳳出具的情況說明及轉款銀行回單，證實2015年11月26日溫某某向公司董事長郭某某借款200萬元，曹某3通過郭某2賬戶打給溫某某，2015年12月10日歸還，由張某某賬戶轉入郭某2賬戶。 159、山西佳泰洪福能源集團股份有限公司董事長郭景福出具的情況說明，證實2015年11月底溫某某向郭某3借款200萬元，郭讓財務人員通過郭繼焜賬戶打給溫某某，2015年12月歸還，轉入郭某3賬戶。 160、介休市華都村鎮銀行的報案材料及該公司監事楊某某的報案筆錄，證實從2015年3月至2015年12月，介休市華都村鎮銀行義安支行被張某某、高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某、霍某2騙取貸款605萬元。 161、雷某的證言，證實2015年4月16日，陳某某向介休市華都村鎮銀行義安支行申請貸款45萬元，雷某接待談話后將金額壓縮為30萬元、將期限壓縮為半年，之后收集了陳某某及保證人高某某的相關資料，報副行長鄭某某后沒有批準，便通知了陳某某。2015年4月23日至5月3日，雷某外出旅游，期間，溫某某通知雷某該筆貸款發放了。后來，行里進行工作檢查，雷某便將缺的材料補全。 162、介休市華都村鎮銀行行長翟某某的證言，該述稱：2015年12月10日上午，原行長曹某4與溫某某來到我辦公室，曹某4說溫某某的姐夫是做石油生意的，著急用點兒錢，能幫就幫一下吧，說完就出去了。我問溫某某用多少，溫說貸350萬，分成兩筆就不需要呂董事長簽字了，我便讓溫某某去準備材料。下午4點左右，任某某給我打電話說溫某某讓放200萬元貸款，說是他姐夫用款，借款手續只有兩張身份證，問能否放款。我說溫某某、曹啟寧和我說過了。當天下午，義安支行就放了該筆貸款，第二天又放了一筆150萬的貸款，這兩筆貸款是柜員在沒有我簽字也沒有給我打電話的情況放出去的。過了兩天，溫某某拿著這兩筆貸款的借款借據讓我補簽字，我為了存檔裝訂便簽了字。 163、曹某4的證言，該述稱：2015年12月的一天上午，我在介休市華都村鎮銀行辦公樓上遇到溫某某，他說他姐夫做生意需用點錢，想讓我跟翟某某說一下，我同意后與溫某某去了翟某某辦公室，我對翟某某說溫某某的姐夫要用點兒錢，她不敢跟你說，你們商量吧，說完我就出去了。 164、介休市華都村鎮銀行義安支行信貸內勤李某6的證言，該述稱：2015年12月10日下午，溫某某帶著兩個人進了她辦公室，又將客戶經理任某某叫到她辦公室，一會兒任某某回到我們辦公室，說溫某某讓放200萬、150萬的兩筆貸款，什么資料也沒有，怎么放？我說沒有資料怎么能放這么大數額的款？任某某就給尹某行長打電話，尹某沒有給確定的話。任某某又給翟某某行長打電話，說溫某某讓放兩筆貸款，只提供了身份證沒有其他資料，能不能放？翟某某說她知道這事，放吧。任某某就與這兩個人簽了借款合同、保證合同，我根據溫某某提供的是受托支付賬戶制作了借款借據給了任某某，其他事情我就不清楚了。第二天又來了兩個人，以同樣的程序辦理了150萬元貸款。 165、介休市華都村鎮銀行副行長鄭某某的證言，該述稱：2015年4月，雷某拿著一沓關于修路的貸款資料讓我審查，我覺得不符合貸款條件就沒有批。過了幾天，溫某某拿著貸款資料跟我說又進行了實地調查，且修路的回款也可以，可以放。我說你們覺得能放就放吧，要請示一下翟某某。溫某某請示后，我就簽批了30萬元貸款。 166、介休市華都村鎮銀行副行長尹某的證言，該述稱：2015年12月10日上午，溫某某來到我辦公室跟我說她姐夫做生意急需用錢，要貸350萬，跟曹啟寧、翟某某都說好了，我沒有說什么。下午，任某某給我打電話說這筆貸款的事，我說拿手續過來，然后就沒有再說。這兩筆貸款我沒有簽字。 167、介休市華都村鎮銀行義安支行營業經理連某某出具的情況說明，該述稱：2015年12月11日下午，客戶經理任某某和貸戶趙某2拿著借款借據和客戶提款申請書來營業部要求放款，我見材料上無行長簽字便給行長打電話，因行長開會未接通，客戶經理說這么大的數額領導都同意了，于是我就按要求授權放了貸款。 168、介休市華都村鎮銀行義安支行營業經理段俊秀出具的情況說明，該述稱：2015年12月10日，客戶經理任某某和貸戶霍某某拿著借款借據和客戶提款申請書來營業部要求放款，材料上無行長簽字，因支行離總行較遠，一般是總行行長補簽字，于是就按要求放了貸款。 169、介休市華都村鎮銀行義安支行職工宋某某出具的情況說明，該述稱：2015年12月10日，客戶經理任某某和貸戶霍某某拿著借款借據和客戶提款申請書等材料來營業部要求放款，我們按程序放了貸款。 170、介休農村商業銀行義安支行行長趙某2的證言，證實2015年陳某某在該行貸過款，信貸員調查后報趙某2審批發放的，貸款逾期后陳某某歸還了。 171、介休農村商業銀行東湖龍支行行長羅某某的證言，證實2015年李某5在該行貸過款，信貸員調查后報羅某某審批發放的，貸款到期后已歸還了。 172、介休農村商業銀行義安支行職工張某2的證言，該述稱：2015年4月底，陳某某來我單位申請貸款，我審查了借款人陳某某及保證人高某某的材料，覺得沒有什么問題就報行長審批放了款。 173、介休農村商業銀行東湖龍支行職工李維綱的證言，該述稱：2015年8月13日，我的朋友小虎帶著借款人李某5及保證人任某3、高某某來我單位申請貸款，我審查了借款人及保證人的材料，覺得沒有什么問題就報行長審批放了款，2016年8月底這筆貸款已還清。 174、介休農村商業銀行宋古支行行長房某某的證言，證實2014年6月至2015年7月給郭某、霍某2、范某某、高某某、任某3發放貸款是蘇某某審核后報房某某審批的，這些貸款已全部歸還。 175、介休農村商業銀行宋古支行客戶經理蘇某某的證言，證實2014年6月至2015年7月給郭某、霍某2、范某某、高某某、任某3發放貸款是蘇某某審核后報房某某審批的，這些貸款已全部歸還。 176、介休農村商業銀行宋古支行客戶經理李某7的證言，證實2014年6月至2015年7月給郭某、霍某2、范某某、高某某、任某3發放貸款中，其協助蘇某某進行過資產調查，沒有核實過財產資料的真實性。 177、被告人溫某某的供述與辯解，該述稱：起訴書指控的前六次發放貸款，當時我不知道貸款實際使用人是張某某，借款人、保證人財產資料的貸前調查由客戶經理進行，對材料真實性負責，我主要審查客戶經理寫的貸前調查報告及相關資料的完整性。2015年12月10日、12月11日分別貸款200萬、150萬，是張某某事先跟我說的，我編造了我姐夫用款的謊言，得到了曹某某、2、翟某某的同意，我通知張某某找下借款人、保證人，又安排任某某辦理了貸款手續，借款人、保證人的財產證明等材料是貸款之后張某某補交給我的。事后我得知張某某將350萬元用于歸還我給他轉借的借款。2016年1月張某某外出躲債。 178、被告人任某2的供述與辯解，該述稱：我與張某某是十幾年的朋友，他曾向我咨詢過貸款的具體事宜，涉案八次發放貸款我參與了霍某2、陳某某、范某某、郭某、孟某某、毛某某貸款的貸前調查等事宜，其中郭某、孟某某、毛某某貸款我知道是張某某用款，貸前調查主要是實地查看實物，未對財物的權屬進行相關核實。貸前調查等事宜主要是主責任人負責完成，次責任人只起協助作用。 178、被告人任某某的供述與辯解，該述稱：涉案八次發放貸款我參與了范某某、郭某、孟某某、毛某某、霍某某、趙某2貸款的貸前調查等事宜，其中范某某貸款我是貸前調查主責任人，郭某、孟某某、毛某某貸款我是貸前調查次責任人，霍某某、趙某2貸款是溫某某安排、翟某某同意未做調查就放了款。我不知道是張某某用款。貸前調查主要是實地查看實物，未對財物的權屬進行相關核實。貸前調查等事宜主要是主責任人負責完成，次責任人只起協助作用。 179、被告人高某某、范某某、霍某某、趙某、陳某某、趙某2、霍某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某的供述與起訴書指控事實基本一致。 180、退賠協議、收據、諒解書，證實在訴訟過程中，任某某、任某2賠償被害單位各5千元，得到被害單位諒解；高某某、范某某、霍某某、趙某、趙某2、郭某、任某3、高某某、毛某某、邊某某、范某2、孟某某退賠被害單位各6萬元、陳某某退賠被害單位3.5萬元，均得到被害單位諒解，且被害單位不再追究上述被告人的其余退賠責任

一、被告人溫某某犯違法發放貸款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四萬五千元。 （刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2020年6月20日止。罰金于判決生效后10日內繳納。） 二、被告人任某某犯違法發放貸款罪，判處有期徒刑一年零七個月，并處罰金二萬元。 （刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2018年1月20日止。罰金于判決生效后10日內繳納。） 三、被告人任某2犯違法發放貸款罪，判處有期徒刑一年零七個月，并處罰金二萬元。 （刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2018年1月20日止。罰金于判決生效后10日內繳納。） 四、被告人高某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元。 （刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月26日起至2018年2月16日止〈已折抵先行羈押的1個月零9天〉。罰金于判決生效后10日內繳納。） 五、被告人范某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零五個月，緩刑一年零六個月，并處罰金一萬七千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 六、被告人霍某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零六個月，并處罰金一萬五千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 七、被告人趙某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零六個月，并處罰金一萬五千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 八、被告人陳某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零六個月，并處罰金一萬五千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 九、被告人趙某2犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月，并處罰金一萬三千元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。） （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十、被告人霍某2犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金一萬三千元。 （刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月27日起至2017年9月26日止。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十一、被告人郭某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬二千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十二、被告人任某3犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬二千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十三、被告人高某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金一萬一千元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十四、被告人毛某某犯騙取貸款罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一萬元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十五、被告人邊某某犯騙取貸款罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一萬元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十六、被告人范某2犯騙取貸款罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一萬元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十七、被告人孟某某犯騙取貸款罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一萬元。 （緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后10日內繳納。） 十八、責令被告人霍某2于判決生效后十日內退賠介休市華都村鎮銀行經濟損失四十五萬元。 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向晉中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份

審判長宋曉軍 人民陪審員李向農 人民陪審員雷中寶 二〇一七年九月二十一日 書記員王慧

2017-09-21