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洛陽市澗西區(qū)人民法院審理洛陽市澗西區(qū)人民檢察院指控被告單位悅杰公司、被告人曲新杰、符英斌、熊藝、孫文、宋春林、曲新娜、張彥君犯非法吸收公眾存款罪一案，于2014年8月12日作出（2013）澗刑公初字第256號刑事判決。宣判后，原審被告人曲新杰、熊藝不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人的辯護意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原判認(rèn)定：悅杰公司于2009年6月17日成立，被告人曲新杰為法定代表人。其經(jīng)營范圍是：企業(yè)投資信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、企業(yè)營銷策劃、展覽展示服務(wù)、計算機軟件技術(shù)研發(fā)。2010年10月至2012年4月期間，悅杰公司未經(jīng)許可，聘用人員對外公開宣傳，介紹群眾購買天津卓遠(yuǎn)公司、北京銳文貝德資產(chǎn)管理有限公司、卓遠(yuǎn)財富（天津）資產(chǎn)管理集團有限公司、哈爾濱文化藝術(shù)品交易所股份有限公司、北京中卓遠(yuǎn)創(chuàng)投資管理有限公司及北京國仁管理中心的理財產(chǎn)品，并從中獲取提成。經(jīng)審計，2010年10月至2012年5月期間，悅杰公司在洛陽共非法吸收公眾存款13284.6725萬元，涉及存款理財群眾675人次，群眾報案未兌付資金7057.91萬元。其中北京國仁管理中心吸收5358.6萬元，涉及243人次；天津卓遠(yuǎn)理財項目吸收7926.0725萬元，涉及432人次。2011年11月起，在天津卓遠(yuǎn)公司等公司和北京國仁管理中心不能兌付群眾理財資金后，悅杰公司又介紹群眾存款，并用于兌付前期存款到期群眾本金和利息：1、因“岫巖玉雕作品未來收益權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化合約”項目吸收群眾存款273.9萬元，折合66手，涉及群眾25人；2、悅杰公司除上述時間段吸收社會公眾存款外，于2011年10月至2012年4月期間還吸收社會上群眾資金540.6萬元，涉及群眾43人次。在被告單位悅杰公司吸收群眾理財資金過程中，被告人曲新杰介紹客戶共31人次（涉及24人），非法吸收公眾存款數(shù)額910.65萬元（其中曲新杰自己投入2筆，計3.5萬元），報案群眾16人，報案未兌付金額208.45萬元。 被告人熊藝于2011年10月至2012年5月在悅杰公司任副總經(jīng)理兼理財小組長，協(xié)助被告人曲新杰對本公司業(yè)務(wù)員進行管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織本小組業(yè)務(wù)員并直接參與介紹群眾存款理財，并從中獲取提成。2010年10月至2012年5月期間，被告人熊藝本人共介紹群眾43人次（33人，其中熊藝自己投入5筆，計人民幣100萬元）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣622.7萬元，報案未兌付金額251萬元，報案群眾18人。被告人熊藝在擔(dān)任小組長期間，該小組共介紹群眾48人次（42人）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣922.8萬元，報案未兌付金額656.89萬元，涉及33人，熊藝退還違法所得6.9萬元。熊藝于2012年7月12日到洛陽市公安局長春路派出所投案。 被告人符英斌在悅杰公司任理財小組長，組織本小組業(yè)務(wù)員并直接參與介紹群眾存款理財，并從中獲取提成。2010年10月至2012年5月期間，被告人符英斌本人共介紹群眾59人次（43人）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣1564.75萬元（其中符英斌自己投入4筆，計人民幣135萬元），報案未兌付金額1001.15萬元。被告人符英斌所在的理財小組介紹群眾124人次（95人）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣2703.30萬元，報案未兌付金額1533.5萬元。悅杰公司不能兌付時，符英斌償還部分客戶投資款70余萬元。 被告人孫文任悅杰公司理財部理財小組長，組織本小組業(yè)務(wù)員并參與介紹群眾到悅杰公司存款理財，從中獲取提成。2011年7月至2012年4月期間，被告人孫文本人共介紹群眾20人次（19人，其中孫文自己投入1筆，計人民幣20萬元，其父親孫健康投入1筆，計人民幣10萬元，其姐姐投入2筆，計人民幣14.25萬元）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣244萬元，報案未兌付金額72萬元。被告人孫文的理財小組介紹群眾55人次（46人）到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣765.25萬元，群眾報案未兌付金額431.5萬元，涉及30人。悅杰公司不能兌付時，孫文償還部分客戶投資款共計29.7萬元。 被告人宋春林在2010年10月至2011年10月期間任悅杰公司財務(wù)人員。經(jīng)核查，2010年10月至2012年5月期間，被告人宋春林共介紹群眾4人到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣60.8萬元，報案群眾3人，報案未兌付金額為26.15萬元。悅杰公司不能兌付時，宋春林償還部分客戶本金及利息共計42萬元。 被告人曲新娜于2011年11月份任悅杰公司會計兼出納。2011年11月至2012年5月期間，被告人曲新娜共介紹群眾4人到悅杰公司存款理財，非法吸收公眾存款計人民幣38.55萬元，其中到公安機關(guān)報案群眾3人，群眾報案不能兌付存款本金33.55萬元，被告人曲新娜向澗西區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室退贓0.4萬元。 被告人張彥君自2011年6月開始在北京國仁管理中心工作，按照周慶宇的安排在北京國仁管理中心為群眾辦理存款理財業(yè)務(wù)，為各地到北京國仁管理中心群眾存款理財情況進行統(tǒng)計，并按期為存款群眾付款等。2011年10月至2012年5月期間，被告人張彥君為洛陽悅杰公司填寫北京國仁鑫瑞投資管理中心洛陽群眾的理財合同，涉及洛陽群眾理財存款243人次，共計人民幣5358.6萬元，實際轉(zhuǎn)入周慶宇賬戶4174.7萬元。 原判認(rèn)定上述事實的證據(jù)有被告人曲新杰、熊藝、符英斌、孫文、宋春林、曲新娜、張彥君的供述；證人上官某某、孫某某、張某某、李某某、鄭某某、秦某某、陳某某、陳某甲、張某甲、姜某某、董某某、周某某、王某某、張某乙、朱某某、高某某、任某某、魏某某、劉某某等人的證言；被害人李某甲、劉某甲、楊某某、吉某某、趙某某、白某某、韓某某、王某甲、張某丙、孫某甲、王某乙、冀某某、康某某、牛某某、申某某、郭某某、劉某乙等人的陳述；洛信德會事專審字（2013）第008號審計報告；悅杰公司的工商登記資料，抓獲經(jīng)過，天津卓遠(yuǎn)公司及哈爾濱文化藝術(shù)品交易所股份有限公司、北京中卓遠(yuǎn)創(chuàng)投資管理有限公司、天津市卓遠(yuǎn)天鴻投資管理有限公司、北京銳文貝德資產(chǎn)管理有限公司、北京國仁鑫瑞投資管理中心（有限合伙）等的工商資料，洛陽悅杰投資客戶明細(xì)表、股權(quán)基金客戶登記本、客戶信息登記表、悅杰公司客戶資料，理財群眾通過悅杰公司購買的岫巖玉雕作品未來收益權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化合約、中外暢銷文學(xué)作品交流項目未來收益權(quán)、北京東京皇家藏品展未來收益權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化、沉香份額標(biāo)準(zhǔn)化合約、影視未來收益權(quán)合約（二期）、及投資認(rèn)定證明等，卓遠(yuǎn)天澤ＰＥ合約、卓遠(yuǎn)天鴻資產(chǎn)管理合同、銳文貝德（卓遠(yuǎn)）資產(chǎn)管理合同、卓遠(yuǎn)財富藝術(shù)品委托管理合同、卓遠(yuǎn)財富藝術(shù)品委托管理協(xié)議，客戶報案材料，北京國仁管理中心（與悅杰公司介紹的理財群眾簽訂的投資權(quán)益承購合約、合伙投資承諾書、授權(quán)委托書及客戶報案材料，悅杰公司案件情況調(diào)查筆錄、交易明細(xì)、收據(jù)、交易憑條，網(wǎng)上銀行客戶回單，查詢、凍結(jié)銀行賬戶材料、交易流水、交易明細(xì)、被告人戶籍及現(xiàn)實表現(xiàn)證明等證據(jù)在卷證實。 原審法院認(rèn)為，被告單位悅杰公司違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人曲新杰系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人符英斌、熊藝、孫文、宋春林、曲新娜系直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。北京國仁管理中心違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人張彥君系直接責(zé)任人員，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人曲新杰庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，對其可酌情從輕處罰。被告人熊藝犯罪后主動投案，如實供述其罪行，系自首，且庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，對其可依法從輕處罰。被告人符英斌、孫文庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，在悅杰公司不能兌付時，償還部分被害人的損失，對其均可酌情從輕處罰。被告人宋春林、曲新娜、張彥君犯罪中所起作用較小，系從犯，且庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，在悅杰公司不能兌付時，償還部分被害人的損失，對其可依法從輕處罰。據(jù)此，原判認(rèn)定被告單位洛陽悅杰投資咨詢服務(wù)有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金一千萬元。被告人曲新杰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五十萬元。被告人熊藝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金四十萬元。被告人符英斌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元。被告人孫文犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬元。被告人宋春林犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元。被告人曲新娜犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金十萬元。被告人張彥君犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元。本案已凍結(jié)、扣押在案的贓款、贓物，由凍結(jié)、扣押機關(guān)依法發(fā)還本案被害人，未追回的贓款，依法繼續(xù)追繳。 原審被告人曲新杰上訴稱：量刑過重。其辯護人辯護稱：曲新杰系初犯，偶犯，社會危害性小，一審對其量刑過重。 原審被告人熊藝上訴稱：其吸收的公眾存款數(shù)額里有300多萬元是其去公司之前就發(fā)生的，和其沒有關(guān)系。其辯護人辯稱：1、一審認(rèn)定熊藝非法吸收公眾存款數(shù)額922.8萬元，對其個人投入的100萬元，不應(yīng)該計算在總額之中。2、一審雖認(rèn)定其自首，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，但量刑過重。 經(jīng)本院審理查明的事實、證據(jù)與一審基本相同，且經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，核實無誤，本院予以確認(rèn)

駁回上訴，維持原判。 本裁定為終審裁定

審判長左鵬 審判員李俊峰 審判員孔海建 二〇一四年十一月六日 書記員張迎超

2014-11-06