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2019-08-23
章程（修正）
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第53條公司召開股東大會的地點為:山東礦機集團三樓會議室或董事會在會議通知中列明的其他明確地點。 現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。 股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司應當保證股東大會會議合法、有效,為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。 第107條董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。 第131條 公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立【戰略】、【提名】、【薪酬與考核】等專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、【提名委員會】、【薪酬與考核委員會】中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。 第156條在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員?？毓晒蓶|高級管理人員兼任公司董事、 監事的,應當保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。
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2019-08-23
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第53條公司召開股東大會的地點為:山東礦機集團三樓會議室或董事會在會議通知中列明的其他明確地點。 現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。 股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司應當保證股東大會會議合法、有效,為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。 第107條董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。 第131條 公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立【戰略】、【提名】、【薪酬與考核】等專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、【提名委員會】、【薪酬與考核委員會】中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。 第156條在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員?？毓晒蓶|高級管理人員兼任公司董事、 監事的,應當保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。
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2019-05-24
經營范圍
煤礦機械、通用機械、圓環鏈條、五金索具、輕小型起重運輸設備、建材機械、新型建材、水泥制品鋼模生產、銷售及維修(有效期限以許可證為準)。設備安裝、煤炭銷售 相關貨物及技術進出口業務采礦技術服務設備租賃及相關技術服務激光加工成套設備、工業機器人成套設備生產及銷售表面復合材料制備及激光加工服務鋁棒、工業型材、建筑型材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
煤礦機械、通用機械、圓環鏈條、五金索具、輕小型起重運輸設備、建材機械、新型建材、水泥制品鋼模生產、銷售及維修(有效期限以許可證為準)。相關貨物及技術進出口業務采礦技術服務設備租賃及相關技術服務 設備安裝、煤炭銷售 激光加工成套設備、工業機器人成套設備生產及銷售表面復合材料制備及激光加工服務鋁棒、工業型材、建筑型材銷售 防爆電器、儀器儀表的生產制造及銷售、計算機通訊及軟件服務。(國家法律法規禁止項目除外,需經許可經營的,須憑許可證生產經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
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2019-05-24
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煤礦機械、通用機械、圓環鏈條、五金索具、輕小型起重運輸設備、建材機械、新型建材、水泥制品鋼模生產、銷售及維修(有效期限以許可證為準)。設備安裝、煤炭銷售 相關貨物及技術進出口業務采礦技術服務設備租賃及相關技術服務激光加工成套設備、工業機器人成套設備生產及銷售表面復合材料制備及激光加工服務鋁棒、工業型材、建筑型材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
煤礦機械、通用機械、圓環鏈條、五金索具、輕小型起重運輸設備、建材機械、新型建材、水泥制品鋼模生產、銷售及維修(有效期限以許可證為準)。相關貨物及技術進出口業務采礦技術服務設備租賃及相關技術服務 設備安裝、煤炭銷售 激光加工成套設備、工業機器人成套設備生產及銷售表面復合材料制備及激光加工服務鋁棒、工業型材、建筑型材銷售 防爆電器、儀器儀表的生產制造及銷售、計算機通訊及軟件服務。(國家法律法規禁止項目除外,需經許可經營的,須憑許可證生產經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
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2018-11-21
章程（修正）
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第6條公司注冊資本為人民幣1782793836元。第21條公司股份總數為1782793836股,公司股本結構為:普通股1782793836股。
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2018-11-21
注冊資本
104870.2257萬元人民幣
178279.3836萬元人民幣(+70%)
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2018-11-21
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第6條公司注冊資本為人民幣1782793836元。第21條公司股份總數為1782793836股,公司股本結構為:普通股1782793836股。
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2018-06-21
章程（修正）
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第六條公司注冊資本為人民幣1048702257元 第21條公司股份總數為1048702257股,公司股本結構為:普通股1048702257股。
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2018-06-21
注冊資本
61688.3681萬元人民幣
104870.2257萬元人民幣(+70%)
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2018-06-21
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第六條公司注冊資本為人民幣1048702257元 第21條公司股份總數為1048702257股,公司股本結構為:普通股1048702257股。
